تنظم وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبيEU AML/CFT GLOBAL FACILITY و معهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان THE SIRACUSA INTERNATIONAL INSTITUTE for criminal justice and human rights و مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF GAFIMOAN مؤتمرا إقليميا حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال” من 05 إلى07 يونيو 2023 بقصر المؤتمرات-الولجة-الرباط .
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق النقاش وتبادل الخبرات حول المواضيع التالية:
- المعايير الدولية وآليات التعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة؛
- استخدام المعلومات المالية كأدلة قضائية؛
- دراسة حالات غسل الأموال المعقدة؛
- العلاقة بين الأبناك المركزية والعدالة في مجال مكافحة غسل الأموال؛
- آليات المصادرة وتخفيف عبء الإثبات في مكافحة غسل الأموال؛
- استرداد عائدات الجريمة وتنفيذ العقوبات الدولية المستهدفة: أوجه التشابه والاختلاف؛
- استرداد عائدات الجريمة وتدبيرها: المفاهيم المفتاحية ودور وكالات استرداد العائدات وإعادة الاستخدام الاجتماعي للممتلكات المصادرة؛
- الممارسات الوطنية الفضلى بشأن مكافحة غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة؛
- التكفل القضائي الاستباقي للمصادرة: دور المدعي العام والقاضي.
وتعتبر هذه المبادرة ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية واهتمامها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة من حيث السياسة الجنائية أو على مستوى دعمها من خلال توجهات سياسية عامة للدولة في مجال مكافحة الفساد.
